აზერბაიჯანელი ბანკირის მეუღლემ ლონდონში ერთ დღეში 30 ათასი გირვანქა სტერლინგის ღირებულების ტკბილეული იყიდა

გამოქვეყნებულია მსოფლიო
ოთხშაბათი, 29 მაისი 2019 10:59

აზერბაიჯანელი ბანკირის მეუღლემ ლონდონის მაღაზიაში ერთ დღეში 30 ათასი გირვანქა სტერლინგის ღირებულების ტკბილეული იყიდა.

საქმე ეხება აზერბაიჯანში გასამართლებულ ჯახანაგირ გაჯიევის მეუღლეს, ზამირასზამირა გაჯიევა პირველი უცხოელია, რომელიც დიდ ბრიტანეთში უკანონოდ მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციის მუხლით დააკავეს.

როგორც სასამართლოს მიერ გასაჯაროებული დოკუმენტებიდან ირკვევა, 10 წელიწადში ზამირა გაჯიევამ სუპერმარკეტ „ჰაროდსში“ 16 მილიონი გირვანქა სტერლინგი დახარჯა.

სასამართლოს მოთხოვნით საჯარო გახდა გაჯიევას სახელზე გაცემული ქვითრები, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ აზერბაიჯანელი ფინანსისტის მეუღლემ 1 მილიონი გირვანქა სტერლინგი სათამაშოებში, 5,75 მილიონი – სამკაულში, 300 ათასი – ტანსაცმელში, 24 ათასი კი, ყავასა და ჩაიში დახარჯა. აზერბაიჯანელმა ქალმა მეუღლის ბანკის მიერ გამოშვებული 35 საკრედიტო ბარათი გამოიყენა.

ბრიტანეთის მთავრობა ასევე იკვლევს, როგორ შეძლო 55 წლის გაჯიევამ და მისმა მეუღლემ ლონდონის პრესტიჟულ უბანში აგარაკის ყიდვა, რომლის ფასიც 11.5 მილიონი გირვანქა სტერლინგია და ასევე როგორ შეიძინეს გოლფკლუბი, რომელიც 10.5 მილიონ სტერლინგადაა შეფასებული.

გაჯიევას აზერბაიჯანში დიდი ოდენობით თანხების გაფლანგვაში სდებენ ბრალს, ის ლონდონში ნოემბერში დააკავეს, შემდეგ კი, გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს.

წყარო: https://1tv.ge/news/azerbaijaneli-bankiris-meughlem-londonshi-ert-dgheshi-30-atasi-girvanqa-sterlingis-ghirebulebis-tkbileuli-iyida/

წაკითხულია 237 ჯერ

Related items

  • ბანკი არის ძალიან დიდი რესურსი სადაზღვევო კომპანიისთვის, ამიტომაც ბანკთან ასოცირებული კომპანიები ამაში პრობლემას ვერ ხედავენ!!!

    თუ „იმედი ლ“ -ის გენერალური დირექტორი ბატონი გივი ბანკიების მიერ სადაზღვევო კომპანიების მფლობელობას პრობლემად არ აღიქვამს, პსპ დაზღვევა, ბანკების მონაწილეობას დაზღვევის ბიზნესში სხვაგვარად აფასებს და ეს პოზიცია არის ძალიან მკაფიო და ხისტი.

    დაუშვებელია ბიზნესი განავითარო არასამართლიანი და არაჯანსაღი კონკურენციის პირობებში. ბანკის მონაწილეობა კი ამ ორივე პირობას უშვებს, კერძოდ, სახეზეა არაჯანსაღი კონკურენცია და არასამართლიანი პირობები.

    ბანკების მიერ დაარსებულ ან მათთან დაკავშირებულ სადაზღვევო კომპანიებს აქვთ შეუზღუდავი წვდომა ბანკში აკუმულირებულ ინფორმაციაზე, როგორიცაა ფიზიკური პირების ინფორმაცია, სხვადასხვა იურიდიული პირების და კომპანიების შესახებ. საკრედიტო ან/და სასესხო ხელშეკრულებების გაფორმებისას კომპანიას ან ფიზიკურ პირს არ აძლევს საშუალებას თავად აირჩიოს სადაზღვევო კომპანია. ეს ეხება როგორც ჯანმრთელობის დაზღვევას, ასევე ავტო და ქონების დაზღვევის მიმართულებებს. უფრო ცხადი რომ იყოს, თუ კომპანიას აქვს რაიმე სახის ფინანსური ვალდებულება ბანკის მიმართ, მაგალითად, კომპანიას თავისი ბიზნესისთვის გამოაქვს სესხი, ის აღარ არის თავისუფალი არჩევანში და პრაქტიკულად იძულებული ხდება დააზღვიოს ქონება და რისკები ბანკის მფლობელობაში ან მასთან აფილირებულ სადაზღვევო კომპანიაში.

    ხელშეკრულებაზე გავლენის მოხდენა არის ძალიან მკაფიო და ცხადი პრაქტიკა; ეს საკითხი აუცილებლად უნდა იყოს სახელმწიფო და საკანონდებლო ხელისუფლების დონეზე რეგულირებული, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გაქარწყლდეს მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში საბანკო მაფია მძვინვარებს.

    პსპ დაზღვევა, არის კომპანია, რომელიც აღიარებს და მხარს უჭერს თავისუფალი კონკურენციის პირობებს და მზად არის აქტიურად ჩაერთოს ყველა სახის სამუშაო პროცესში, რომელიც მიზნას ისახავს დაზღვევის ბაზრის განვთარებას, მომხმარებლების უფლებების და ინტერესების დაცვას ნებისმიერი ინსტიტუციის ზეწოლის და გავლენის მოხდენის გარეშე, რაც საბოლოო ჯამში განავითარებს სადაზღვევო ინდუსტრიას ქვეყანაში.

    „პსპ დაზღვევის“ გენერალური დირექტორი,
    სოფიო ლებანიძე

  • ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი EBRD-ს პრეზიდენტს შეხვდა

    დღეს, ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი შეხვდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტს, სერ სუმა ჩაკრაბარტის, რომელიც ბანკის დელეგაციასთან ერთად საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. 

    აღსანიშნავია, რომ EBRD-ს პრეზიდენტის რანგში ეს მისი მეოთხე ვიზიტია ქვეყანაში.

    შეხვედრაზე ფინანსთა მინისტრმა განსაკუთრებით აღნიშნა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, როგორც ძლიერი პარტნიორისა და დონორის როლი ქვეყნის განვითარების პროცესში და მაღალი შეფასება მისცა ბანკის პრეზიდენტის ვიზიტს ჩვენი ქვეყნის ინსტიტუციური განვითარების მხარდაჭერის მიმართულებით.

    თავის მხრივ, EBRD-ს პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა საქართველოსთან ბანკის წარმატებული თანამშრომლობის ისტორიას და აღნიშნა, რომ EBRD კვლავ გააგრძელებს მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განხორციელებას ქვეყანაში, რომელიც ერთ-ერთი სამაგალითო რეფორმატორია. 

    ფინანსთა სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა მიმოიხილეს ბანკის საქმიანობა, EBRD-ს მხარდაჭერით მიმდინარე და სამომავლო პროექტები ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებებით, როგორიცაა: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მყარი ნარჩენების მართვა, ენერგეტიკა და ენერგოეფექტურობა, განათლების სფერო, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა ინოვაციების, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) სტანდარტებთან დაახლოების გზით.

    შეხვედრისას, საუბარი შეეხო EBRD-ს განსაკუთრებულ წვლილს ინვესტორთა საბჭოს მუშაობაში, რომლის მიზანია, ქვეყანაში საჯარო-კერძო თანამშრომლობის ფორმატის (PPP) გაძლიერება. ყურადღება გამახვილდა კაპიტალის ბაზრის განვითარების კუთხით თანამშრომლობის საკითხებზე, ასევე, საპენსიო რეფორმის მნიშვნელობაზე. 

    აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს, სწორედ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი იყო პირველი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი, რომელმაც ადგილობრივ ბაზარზე გამოუშვა ლარით დენომინირებული ფასიანი ქაღალდები. ასევე, 2017 წელს პირველად, გამოვიდა EBRD-ს ლარით დენომინირებული ევრობონდები.

    განხილულ იქნა აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოსდაცვითი თანამშრომლობის ფორმატში მიმდინარე და სამომავლო პროექტები. 

    დასასრულს, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საქართველოს თანამშრომლობა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან სამომავლოდაც სტრატეგიული და ნაყოფიერი იქნება.

    ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი პარტნიორია, როგორც ფინანსური თანამშრომლობის, ისე ევროპასთან ურთიერთობის გაღრმავებისა და ევროპული ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით. 

    ამ დროისთვის, ბანკის ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში შეადგენს, დაახლოებით, 3.2 მილიარდ ევროს.

  • უპრეცედენტო ფასდაკლება ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებზე - „ნიკორა სუპერმარკეტის“ აქცია მომხმარებლებს

    14 თებერვალს, მხოლოდ ერთი დღით, „ნიკორა სუპერმარკეტი“ ლიბერთი ბანკის სოციალური ბარათის მფლობელებს, ყველაზე მოთხოვნად პროდუქციაზე უპრეცედენტო ფასდაკლებას შესთავაზებს. აქცია ვრცელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

    „ნიკორა სუპერმარკეტის“ და „ლიბერთის“ ერთობლივი პროექტი სექტემბრის თვიდან დაიწყო ჩვენს ქსელში. ამ პროექტის ფარგლებში სოციალური ბარათის მფლობელებისთვის ასობით დასახელების, ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებზე სპეციალური ფასები შემუშავდა, რაც ბაზარზე არსებულ ფასებთან შედარებით ბევრად დაბალია. პროექტის მიმართ ინტერესი და კმაყოფილება სოციალური ბარათის მფლობელებისგან იმდენად მაღალია, რომ მივიღეთ გადაწყვეტილება მათთვის ყველაზე სასურველ 4 დასახელების პროდუქტზე, შევთავაზოთ უპრეცედენტოდ დაბალი ფასი. 14 თებერვალს, მხოლოდ ერთი დღით: ზეთის, კვერცხის, ქათმის და შვრიის ფანტელის შეძენას, სოციალური ბარათის მფლობელები ყველაზე დაბალ ფასად შეძლებენ. ვურჩევთ ყველას, ვინც სოციალური ბარათით სარგებლობს, არ გამოტოვოს ეს დღე და ისარგებლოს საუკეთესო შეთავაზებით.- განაცხადა ,,ნიკორა სუპერმარკეტის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა ანა კოშაძემ.

    მომხმარებელზე ზრუნვა, ლიბერთის სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამის პრიორიტეტს წარმოადგენს. 2018 წლის სექტემბრიდან, ლიბერთის სოციალური ბარათის მფლობელები, მათ შორის პენსიონერები და სოციალური დახმარების მიმღები პირები "ნიკორა სუპერმარკეტის" ნებისმიერ ობიექტზე, ყველაზე მოთხოვნად 350-მდე დასახელების პროდუქტზე საუკეთესო ფასით ყოველდღიურად სარგებლობენ.

  • Visa და სფეისი, პირველი სრულად ციფრული ნეობანკი, მომხმარებლებს საბანკო ბარათების მიწოდების სერვისს სთავაზობენ

    კომპანია Visa და საქართველოს უმსხვილესი ბანკის - „თიბისის“ მხარდაჭერით შექმნილი პირველი ციფრული ნეობანკი სფეისი ქართველ მომხმარებლებს ბარათების მიწოდების ინოვაციურ მომსახურებას სთავაზობს. ციფრული ნეობანკი სფეისი დღესდღეობით მომხმარებელს აწვდის ისეთ სერვისებსა და პროდუქტებს, როგორიცაა მომენტალური სესხი, ბარათებს შორის გადარიცხვები, კომუნალური გადახდები და საბანკო ბარათები. სფეის ნეობანკი ერთადერთია, რომელიც Visa-ს საგადახდო ბარათებს 2019 წლის თებერვლიდან ადგილზე მიაწვდის მომხმარებელს. მათი მიწოდება მოპედებით მოხდება, რომლებსაც სფეის ნეობანკის ე.წ. „პილოტები“ მართავენ.

     ციფრული გადახდების სფეროში მსოფლიო ლიდერის - Visa-ს და საქართველოსა და რეგიონში პირველი სრულად ციფრული ბანკის - სფეისის პარტნიორობა ქართველ მომხმარებლებს ყოველდღიური ფინანსების მართვის მოსახერხებელ შესაძლებლობას სთავაზობს. ეს ერთადერთი ციფრული ბანკია საქართველოში, რომელსაც შეუძლია დისტანციურად დაარეგისტრიროს ახალი მომხმარებელი და გაუხსნას ანგარიში. ნეობანკი სფეისი მოხმარებელს სთავაზობს გადახდებისა და ფულადი გადარიცხვების გამარტივებულ პროცედურებს ერთი აპლიკაციის მეშვეობით.

     “მომხმარებელთა გამოცდილება ნეობანკ სფეისის მთავარი პრიორიტეტია. თავს ყოველდღიური საბანკო სერვისების ინოვაციების ლაბორატორიად მივიჩნევთ და  კომპანია Visa-ს მხარდაჭერა ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია“ – განაცხადა თიბისი ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილემ ნიკა ქურდიანმა.

     ”ვამაყობთ, რომ  საქართველოში და კავკასიის რეგიონში პირველი სრულად ციფრული ბანკის - სფეისის პარტნიორები ვართ და მომხმარებელს ერთად ვთავაზობთ ყველაზე ინოვაციურ, საიმედო და უსაფრთხო ციფრული გადახდის შესაძლებლობას. ეს თანამშრომლობა ბარათების მიწოდების ახალ სერვისთან ერთად მოგვცემს შესაძლებლობას უფრო მეტ მომხმარებლებს შევთავაზოთ მოსახერხებელი გადახდების შესაძლებლობა და დაგვეხმარება საქართველო ერთ-ერთ ყველაზე მოწინავე ქვეყნად ვაქციოთ გადახდების სფეროში ინოვაციების დანერგვის თვალსაზრისით” -  განაცხადა ვერა პლატონოვამ, Visa-ს უფროსმა ვიცე‑პრეზიდენტმა და დსთ–სა და სამხრეთ-ევროპის ქვეყნების (CISSEE) რეგიონული ქვედანაყოფის დირექტორმა.

    VisaInc.-ისშესახებ

    მსოფლიოსმასშტაბით Visa Inc. (NYSE: V) ციფრულიგადახდებისსფეროში  ლიდერკომპანიასწარმოადგენს. ჩვენიმისიააინოვაციური, უსაფრთხოდასაიმედოგადახდისქსელისმეშვეობითერთმანეთთანდავაკავშიროთმსოფლიორომელიცინდივიდუალურპირებს, ბიზნესსადაეკონომიკასწარმატებისმიღწევისსაშუალებასაძლევს. ჩვენიდახვეწილიქსელი - VisaNet 65,000-ზემეტტრანზაქციასამუშავებს 1 წამისგანმავლობაში; კომპანიისმუდმივიაქცენტიინოვაციებზე, უზრუნველყოფსქსელშიჩართულმოწყობილობებზედაფუძნებულიკომერციის ზრდასდაუნაღდომომავლისრეალიზებისმამოძრავებელძალას - ყველგანდაყველასთვის. იმისგათვალისწინებით, რომმსოფლიოანალოგურიდანციფრულტექნოლოგიებზეგადადის, Visaცვლის  მომავალისკომერციისკონცეფციასმისიბრენდის, ხალხის, პროდუქტებისდაქსელისგამოყენებით. დამატებითიინფორმაციისათვისეწვიეთშემდეგვებგვერდებს: www.corporate.visa.com, www.visasoutheasteurope.com, https://www.facebook.com/VisaGeorgiaGE, www.visanewscissee.com

    სფეისის შესახებ

    პირველად რეგიონში შეიქმნა სრულად ციფრული საბანკო მომსახურება – სფეისი. თიბისი ბანკის მხარდაჭერით შექმნილ ციფრული ბანკს არ გააჩნია არცერთი ფილიალი თუ ფიზიკური სივრცე და მხოლოდ მობილურ ტელეფონებში არის ხელმისაწვდომი. სფეისი მომხმარებელზე ორიენტირებულია და მიზნად ისახავს მარტივი, გამჭვირვალე და სწრაფი ყოველდღიური ფინანსური მომსახურების უზრუნველყოფას. პირველი ციფრული ბანკი საქართველოსა და რეგიონში 2018 წლის მაისში ამოქმედდა და უკვე დაახლოებით 350,000 ჩამოტვირთვას 100,000 რეგისტრირებულ მომხმარებელს და დაახლოებით 50,000 სფეის ბარათს ითვლის. ციფრული ბანკის მიზანია  სრული ყოველდღიური საბანკო მობილური მომსახურების გაწევა, რაც უზრუნველყოფს საუკეთესო სამომხმარებლო გამოცდილებას, ყურადღებას ამახვილებს მრავალფეროვანი დიზაინის, მომხმარებელზე ზრუნვის, ფასების გამჭვირვალობისა და მომსახურების მყისიერი მიწოდების საკითხებზე. სფეისის აპლიკაცია ხელმისაწვდომია „App Store“-სა და „Google Play“-ის მეშვეობით. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ  https://space.ge/

  • საქართველოს გენერალური პროკურატურის განცხადება "თიბისი ბანკთან" დაკავშირებით
    ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა 2018 წლის მაისში დაიწყო ,,თიბისი ბანკის“, მისი კლიენტი იურიდიული პირების, ბანკის ადმინისტრატორებისა და ცალკეული აქციონერების  ფინანსური აქტივობების შესწავლა და მივიდა დასკვნამდე, რომ ამ აქტივობებში აშკარად იკვეთებოდა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ანუ ფულის გათეთრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების ნიშნები.
    აღნიშნული მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეგზავნა საქართველოს ეროვნულ ბანკს და საქართველოს პროკურატურას.
    ეროვნულმა ბანკმა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლა საკითხი და აღმოჩენილ დარღვევებზე მოახდინა  შესაბამისი რეაგირება.
    ხოლო საქართველოს პროკურატურამ 2018 წლის 2 აგვისტოს, დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე, დანაშაული, გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით. 
    გამოძიებით დადგენილია, რომ  2008 წლის აპრილში და მაისში, შპს „სამგორი თრეიდმა“ და შპს „სამგორი M”-მა,  ,,თიბისი ბანკი“-სგან, სათანადო უზრუნველყოფის გარეშე, დაჩქარებული წესით მიიღეს საერთო ჯამში 17 მილიონ აშშ დოლარამდე სესხი. კომპანიების ანგარიშებზე სესხის თანხის განთავსებისთანავე, მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ, ამავე კომპანიებიდან, როგორც ფიზიკურმა პირებმა, ისესხეს ზუსტად იმ ოდენობის თანხა, რაც ,,თიბისი ბანკმა“ საბრუნავი საშუალებების შევსების მიზნობრიობით ასესხა დასახელებულ კომპანიებს.  2008 წლის ბოლოს, თიბისი ბანკმა, აღნიშნული სესხები, საბანკო რეგულაციებით დადგენილ ვადაზე ადრე, დაუსაბუთებლად ჩამოწერა და გარე საბალანსო ანგარიშზე გადაიტანა, ხოლო 2012 წელს საერთოდ გაათავისუფლა ეს კომპანიები ბანკის წინაშე არსებული სასესხო ვალდებულებისგან, როდესაც დათანხმდა ამ ვალდებულებების ოფშორულ კომპანიაზე გადატანას. საგულისხმოა, რომ „სამგორი თრეიდს“ და შპს „სამგორი M”-ს სესხები ისე ჩამოიწერა, რომ ამ კომპანიებს  სესხის მომსახურებისთვის თანხა საერთოდ არ გაუღიათ და აღნიშნული სესხები ბანკს დღემდე არ დაბრუნებია. გარდა ამისა, დადგენილია, რომ მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს  ასევე არ გაუსტუმრებიათ შპს „სამგორი თრეიდისა“ და შპს „სამგორი M” - ს, ვალი.
    გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, გამოიკითხნენ ფაქტთან შემხებლობაში მყოფი პირები, მათ შორის გამოკითხულია მამუკა ხაზარაძეც. გამოძიების ამ ეტაპზე, შესაძლო დანაშაულებრივი ფაქტების სრულყოფილად შესწავლისთვის, აუცილებელია დამატებითი დოკუმენტაციის და ინფორმაციის მოპოვება და შესწავლა, რისთვისაც საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ 2019 წლის 4 იანვარს შუამდგომლობებით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სს ,,თიბისი ბანკი“-დან ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე. სასამართლოს მიერ დაკმაყოფილებული შუამდგომლობები შესასრულებლად ჩაბარდა სს ,,თიბისი ბანკს“. საქმეზე საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, გენერალური პროკურატურა საზოგადოებას პერიოდულად მიაწვდის ინფორმაციას გამოძიების შესახებ.

ბიზნეს ნიუსი

პოპულარული

« აგვისტო 2019 »
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ჩვენ შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო
“ნიუსდეი”
შეიქმნა მედია-ჰოლდინგ
“სტარვიზია”-ს
ბაზაზე.
ქართულ ინტერნეტ სივრცეში... ვრცლად

კონტაქტი

შპს "ნიუს დეი საქართველო"

მის: ლეჩხუმის ქ. 43

ტელ: (+995 32) 257 91 11

ფოსტა: avtandil@yahoo.com

 

 

სოციალური